会议综述

8月21日，国家金融与发展实验室学术交流中心在北京成功举办“中国金融业反洗钱趋势探讨”研讨会。研讨会由国家金融与发展实验室副秘书长赵卫星博士主持，国家金融与发展实验室副主任曾刚教授与世界反洗钱协会执委董事、ICAP国际反洗钱师中国区首席专家张大圣先生分别就《反洗钱：实践与展望》和《“国际制裁”风险防范》做了主题分享。

国家金融与发展实验室副秘书长 赵卫星

曾刚：银行发展由业务规模扩张转向精细化合规管理

曾刚教授从反洗钱工作过去的发展、现在的特点和未来的趋势三个方面分享了自己的观点，在法律制度、工作体系、国际合作和监管手段四个维度阐述了我国反洗钱制度的建设。曾刚教授分析和研究了金融机构反洗钱工作实践中面临的问题，并从国际化、范围扩大、数字化和监管强化四个方向展望了反洗钱的发展趋势。曾刚教授表示，过去银行的发展依靠业务规模的扩张，未来银行的发展将转向对内的精细化合规管理。

国家金融与发展实验室副主任 曾刚

张大圣：国际制裁风险防范与应对

张大圣先生根据二十多年中国与欧美银行工作经验，深入剖析了国际主要制裁主体及特点、美国制裁的司法与行政关系、美国“长臂管辖与长臂制裁的区别”等方面要点，并通过对大量详实的案例和OFAC制裁中国的名单的分析，总结出美国制裁特点及风险规避方法，并就银行应对国际制裁的合规处理办法与风险控制措施提出了合理化建议。

世界反洗钱协会执委董事、ICAP国际反洗钱师中国区首席专家 张大圣

中国银行内控与法律合规部、中国邮政储蓄银行法律与合规部、中国邮政集团公司邮政业务部、中国农业银行北京分行、平安银行北京分行、北京新板资本控资控股有限公司、中融国际信托有限公司家族办公室、家族办公室合作与发展协会、中国健康产业投资基金会、中民民鼎产投投资管理有限公司、诺亚正行基金销售有限公司北京分公司、京都律师事务所等金融机构和相关企业的二十余位专家参加了研讨并提出建设性意见。

本次论坛由国家金融与发展实验室主办，金智东博（北京）教育科技股份有限公司协办。