• 【周报】金融风险周报 2025年第28期

    【周报】金融风险周报 2025年第28期

    系列报告0922 2025年07月14日

    一、贵金属和宝石从业机构反洗钱新规下月施行 银行强化风险防控 近日，中国人民银行印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）引发行业关注。《办法》将于2025年8月1日起施行。此前，多家银行也发布了关于贵金属交易领域的洗钱和恐怖融资风险提示。《办法》将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管，明确从业机构需对单笔人民币10万元及以上（含本数）或等值外币的现金交易提交大额交易报告，非现金交易若涉及特定情形也需报告；同时，对...

  • 【周报】每周监管资讯 2025年第27期

    【周报】每周监管资讯 2025年第27期

    系列报告0921 2025年07月14日

    一、监管动态 （一）中国人民银行与埃及中央银行签署双边金融合作、推动本币结算及在中央银行数字货币和数字创新领域开展合作的谅解备忘录 7月10日，中国人民银行行长潘功胜与埃及中央银行行长哈桑·阿布达拉签署《中国人民银行与埃及中央银行关于双边金融合作、推动本币结算及在中央银行数字货币和数字创新领域开展合作的谅解备忘录》。 在埃期间，潘功胜与哈桑·阿布达拉举行会谈，就两国经济金融形势与货币政策、双边金融合作等议题交换意见。潘功胜表示，中埃在金融经贸...

  • 【周报】每周监管资讯 2025年第24期

    【周报】每周监管资讯 2025年第24期

    系列报告0920 2025年06月23日

    一、监管动态 （一）证监会将修订证券公司分类评价制度 证监会20日就《证券公司分类评价规定(修订草案)》(以下简称《规定》)公开征求意见。《规定》通过优化业务发展加分指标支持中小证券机构特色化、差异化发展；提出“打大打恶”导向，切实加强中小投资者保护，并鼓励证券公司申请适用行政执法当事人承诺或开展先行赔付，更好维护投资者合法权益。 （人民网北京） 点评 《规定》在总结既往分类评价经验的基础上，还明确了证券公司完成重大风险化解处置等特殊问题...

  • 【周报】金融风险周报 2025年第25期

    【周报】金融风险周报 2025年第25期

    系列报告0919 2025年06月23日

    一、两部门研究推进人民币外汇期货交易便利 金融机构和外贸企业更好管理汇率风险 日前，中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛开幕式，宣布将在上海实施八项政策举措，其中之一是会同证监会研究推进人民币外汇期货交易，推动完善外汇市场产品序列，便利金融机构和外贸企业更好地管理汇率风险。这也就意味着人民币外汇期货的推出已被正式提上日程。尽管在我国境内人民币外汇期货尚未推出，但其在境外市场已是相对成熟且热门的期货品种。2014年10月份，新加坡交易所（S...

  • 【周报】债务观察周报 2025年第23期

    【周报】债务观察周报 2025年第23期

    系列报告0918 2025年06月16日

    一、债务动态 （一）多只银行可转债触发强赎 市场短期供应不足 业内人士预测，随着杭银转债、南银转债等接连触发强赎，同时近年来再无新发银行可转债进入市场，短时间内市场供不应求，相关标的价格或将上涨。 多只可转债接连官宣。根据南京银行发布的公告，该公司股票自5月13日至6月9日的19个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于南银转债当期转股价格8.22元／股的130%（含130%），即10.69元／股。根据相关约定，已触发南银转债的有条件赎回条款，该行...
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